मुंबई,बैंकिंग घोटाले के आरोपी नीरव मोदी से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है। घोटाला उजागर होने और सीबीआई द्वारा केज दर्ज करने के तुरंत बाद हीरा कारोबारी ने हांगकांग स्थित अपनी छह कंपनियों के डमी डायरेक्टर्स को काहिरा भेज दिया है। हांगकांग स्थित एक डमी कंपनी अनुरागन के डायरेक्टर दिव्येश गांधी का मानना है कि वह इन सभी 6 फर्जी कंपनियों का अकाउंट देख रहे थे। घोटाला उजागर होने के बाद अमेरिका में रहने वाले मोदी के सौतेले भाई नेहल मोदी ने सभी डमी डायरेक्टर्स के मोबाइल फोनों को तोड़ दिया। इसके बाद उन्हें हांगकांग से काहिरा शिफ्ट कर दिया गया। दिव्येश इस मामले में आरोपी नहीं हैं। उन्हें जांच एजेंसी ने गवाह बनाया हुआ है।
दिव्येश ने यह भी कहा कि नीरव ने शेल कंपनियों के कर्मचारियों को स्वतः समाप्त होने वाली ईमेल सर्विस के माध्यम से संदिग्ध लेन-देन को लेकर भी निर्देश दिया। ये ईमेल एक तय समय के बाद खुद से ही डिलीट हो जाते हैं और अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते। इन शेल कंपनियों और नीरव के अंकल मेहुल चौकसी की डमी कंपनियों के बीच वित्तीय लेन-देन भी हुए थे। हालांकि हांगकांग की इन 6 कंपनियों के पते अलग-अलग थे लेकिन बैंकिंग, सेल-पर्चेज और आयात-निर्यात से संबंधित दस्तावेज एक जगह ही बनाए जाते थे।
गवाह का यह बयान ईडी की चार्जशीट का हिस्सा है जो बैंकिंग घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में विशेष अदालत में दाखिल की गई है। दिव्येश गांधी ने बताया कि एक बार क्रेडिट रिलीज होने के बाद नीरव और उसके सहयोगियों ने हीरा कारोबारी के इशारे पर आगे की क्रेडिट और पैसे के फ्लो को मैनेज किया। इस बीच एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने मंगलवार को ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए नीरव मोदी, उसके भाई, पिता, बहन और जीजा समेत अन्य के खिलाफ वॉरंट जारी किया है।
नीरव मोदी ने सभी डमी डायरेक्टर्स को हांगकांग से काहिरा भेजा
